The geometry of suspicious money laundering activities in financial networks

Abstract

La corrupción y la delincuencia organizada son problemas sociales que afectan a diferentes comunidades comunidades de todo el mundo, y afectan a organizaciones públicas y privadas de diversos sectores y actividades. sectores y actividades. Sin embargo, estos problemas son fenómenos globales que trascienden las fronteras económicas culturales y sociales, especialmente cuando los corruptos utilizan el sistema financiero mundial para proteger su dinero ilegal. sistema financiero mundial para proteger su dinero ilegal. El objetivo de este artículo es evaluar mecanismo de blanqueo de capitales en las redes financieras, estudiando la estructura de algunos grupos sospechosos de blanqueo de capitales, y cómo podrían detectarse mediante el uso de consideraciones topológicas y geométricas que eviten la necesidad de una posible información posiblemente no disponible (o restringida).